CIRCULAR: REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN UIAF SOBRE LAFT Y FPADM

La Superintendencia de la Economía Solidaria, en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), emitió la Carta Circular No. 34 con el objetivo de recopilar información clave sobre la percepción del riesgo de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) dentro del sector solidario vigilado.

Este requerimiento se enmarca en el estudio estratégico para el año 2025, anunciado previamente mediante la Circular Externa No. 72 de 2024, cuyo propósito es actualizar la comprensión de los riesgos LA/FT/FPADM, identificar amenazas y vulnerabilidades, y diseñar medidas proporcionales de mitigación, alineadas con el enfoque basado en riesgos.

La circular destaca dos elementos prioritarios:

1.El rol estratégico del sector solidario en las acciones de reactivación económica promovidas por el Gobierno.

2.La necesidad de contar con información financiera adecuada que permita ejercer una supervisión efectiva.

Para este fin, se solicita a todas las empresas de economía solidaria vigiladas:

•Diligenciar una encuesta en Google Forms sobre percepción del riesgo y medidas de mitigación.

•(https://docs.google.com/forms/d/1BiHms4Co40eS5IWG8suLMzwLO_4TaV0RVPZxT3C7KE/viewform?edit_requested=true)

•Completar un formulario en Excel con información transaccional de los últimos dos años, el cual debe enviarse al correo sae@uiaf.gov.co.

La fecha límite para el envío de la información es el 30 de abril de 2025.

Circular NBA ASESORES requerimientos informacion Supersolidaria LAFT, FPADM.docx

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